ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объявляет итоги годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», состоявшегося 27 июня 2012 года.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «МТС» приняло следующие решения:
• Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2011 год по российским стандартам бухгалтерского учета.
• Утвердить порядок распределения прибылей и убытков ОАО «МТС» за 2011 год.
• Выплатить годовые дивиденды по итогам 2011 финансового года в размере 14,71 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «МТС», что в целом составит 30,4 миллиарда рублей. Список лиц (держателей акций и АДР ОАО «МТС»), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и получение дивидендов за 2011 год, составлен по состоянию на 10 мая 2012 года. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, установленный уставом ОАО «МТС», т.е. в срок не позднее 26 августа 2012 года.
• Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:
- Абугов Антон Владимирович, первый вице-президент, руководитель комплекса стратегии и развития АФК «Система»;
- Буянов Алексей Николаевич, старший вице-президент — главный финансовый директор АФК «Система»;
- Дубовсков Андрей Анатольевич — президент ОАО «МТС»;
- Зоммер Рон — член Совета директоров АФК «Система»;
- Миллер Стэнли Филлип — независимый директор;
- Остлинг Пол Джеймс — независимый директор;
- Розанов Всеволод Валерьевич — президент компании Sistema Shyam TeleServices Ltd. (Индия)
- Хартер Грегор — независимый директор;
- Шамолин Михаил Валерьевич — президент АФК «Система».
• Утвердить аудитором ОАО «МТС» ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
• Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
• Утвердить устав и Положение о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.
На последующем заседании нового состава Совета директоров ОАО «МТС» Рон Зоммер переизбран председателем Совета директоров ОАО «МТС», Алексей Буянов — его заместителем. Независимые директора Стэнли Миллер, Пол Остлинг и Грегор Хартер избраны членами Комитета по аудиту. Пол Остлинг избран Председателем Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров.
Дополнительная информация о новых членах Совета директоров
Всеволод Валерьевич Розанов. Родился в 1971 году. Окончил Московский государственный университет по специальности экономика. Имеет богатый опыт работы в области менеджмента, экономики и финансов. В 1993-2001 гг. занимал различные консалтинговые должности в компании Bain&Company в Москве, Лондоне и Стокгольме. В период с 2002 по 2004 гг. занимал должность заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «МТУ-Информ», с 2004 по 2006 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы», с 2006 по 2008 гг. — вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «МТС». С 2008 года — президент компании Sistema Shyam TeleServices Ltd. (Индия).
Грегор Хартер. Родился в 1961 году. Окончил технический университет в Карлсруэ (Германия) по специальности в области вычислительной техники. В период с 1993 по 2011 гг. г-н Хартер занимал должность вице-президента Booz&Company GmbH (Германия). Ранее работал в известных международных компаниях в области телекоммуникаций и высоких технологий, в частности занимал руководящие должности в компаниях Coopers&Lybrand, DaimlerChrysler, IBM. В настоящее время — независимый бизнес-консультант в области телекоммуникаций. В период 2010-2012 гг. — член Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».