Anthropic наносит ответный удар по Пентагону Anthropic наносит ответный удар по Пентагону Amazon решил поджечь рынок смартфонов Amazon решил поджечь рынок смартфонов Xiaomi меняет фокус со смартфонов на электромобили Xiaomi меняет фокус со смартфонов на электромобили Стоимость подписки Netflix выросла в 4 раза за 15 лет Стоимость подписки Netflix выросла в 4 раза за 15 лет

«Диасофт» поможет проверить клиентов по сводному списку ООН

Россия 1 мин
безопасность

С 1 декабря 2022 года в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ банки обязаны использовать при комплаенс-проверках новый список — сводный перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составленный в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

Возможность проверки клиентов и контрагентов банка по данному списку реализована в продукте «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц» от компании «Диасофт». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance и позволяет загрузить список Совета Безопасности ООН не только из личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, но и в автоматическом режиме с сайта первоисточника.

Помимо проверки клиентов по списку Совета Безопасности ООН, продукт «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц» также поддерживает проверку по следующим спискам:

  • Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  • Список специально обозначенных и заблокированных лиц (SDN OFAC).
  • Список Dow Jones.
  • Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
  • Консолидированный перечень Евросоюза.
  • Ликвидируемые и ликвидированные юридические лица.
  • Список недействительных паспортов РФ.
  • Список неисполнительных участников ВЭД.
  • Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
  • Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
  • Консолидированный санкционный список OFAC (Non-SDN List).
  • Перечень должников Федеральной таможенной службы.
  • Санкционный список Великобритании.
  • Список ФинЦЕРТ.
  • Список 639-П (вместо 550-П).
  • Список должников по исполнительным документам.
  • Список запрещенных ресурсов Роскомнадзора.
  • Список Контур.Призма.
  • Список Интерфакс.
  • Другие списки.

    • Использование актуальной информации о клиентах и контрагентах, включенных в различные списки, позволяет защитить финансовую организацию от возможных регуляторных рисков.